Haberin Devamıİstanbul’da amel insanı Mehmet E., 2023 Aralık ayında sosyal medyada gördüğü ‘Türkiye Petrolleri Fonu’ reklamındaki bağlantıya tıklayarak dolandırıcıların tuzağına düştü. Siteye girişinin ardından telefonu çaldı. İletişime geçen şahıs kendini ‘Yatırım Uzmanı Ali Demir’ olarak tanıttı. Yaptıklarının yasal işlem olduğunu söyleyen kişi, istediği zaman parasını geri çekebileceğini söyledi. Yüksek kar vaadinde bulunarak Mehmet E.’den istediği hesaba nakit göndermesini sağladı. PARAYI ÇEKMEK İSTEDİĞİNDE OYALADILARYatırdığı paranın katlandığını gören Mehmet E, parasının bir kısmını çektiğinde ise sisteme güveni arttı. Mehmet E., yatırdığı her nakit için sözde sözleşme yaptı. Bir süre sonra parasının eksildiğini gördü, mevcut parasını korumak istediğinde dolandırıcılar, yeniden nakit yatırıp, sözleşme yapması gerektiğini belirtti. Mehmet E. hesabındaki paranın iadesini alamayınca dolandırıldığını anladı ve şikayetçi oldu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında, teknik ve fiziki takip kararı alındı. Şüphelilerin, telefon numaralarını, banka hesaplarını titizlikle incelendi. Para yatırılan forex şirketinin ABD’nin California eyaletinde kayıtlı olduğu tespit edildi. Haberin Devamı26 KİŞİNİN HESABINA AKTARILDIMehmet E.’nin sisteme yatırdığı paralar, 26 farklı kişinin adına aleni şirket hesaplarına aktarıldığı ve en son bir kripto nakit hesabına gönderildiği tespit edildi. Soruşturma dosyasında, düzmece forex şirketi hakkında birçok kişinin mağduriyet yaşadığı ve mağduriyetlerine istinaden site üzerinden şikayet yazıları yazdığı da yer aldı. ŞÜPHELİLERİN YAZIŞMALARI SORUŞTURMA DOSYASINDAŞüphelilerin kendi aralarındaki telefon konuşmaları da soruşturma dosyasına girdi.Şüpheli V.T.: Ben içerde nakit bırakmıyorum. Bu aralar, itimat yok oğlundan dolayıHaberin DevamıŞüpheli S.T.E: Şimdi diyelim adam öldü, piyasada kim kalacak, onun yönettiğiŞüpheli V.T.: KardeşleriŞüpheli S.T.E: Var demi?Şüpheli V.T.: Şimdi ben öbür kanal arayışındayım ‘BANA BİRİNİ AYARLA’Şüpheli Ç.N: Senden bir ricada bulunacaktımŞüpheli S.T.E: EmretŞüpheli Ç.N: Sana iki tane dekont attım bana bu iki kişinin adres ve telefonları lazım yarın şayet ulaşabilirsen bana bildirir misin rica etsemŞüpheli S.T.E: Bankadan, hemen ayarlarım abi. Murat O. yollayan değil miŞüpheli Ç.N: Çok sağ olasın volkan, Murat O. benim elemanım, Bir hal mevcut sana sonra söylerim.EŞ ZAMANLI OPERASYONSoruşturma kapsamında 26 şüpheli tespit edildi. 5 şüphelinin cezaevinde olduğu, 2 ‘sinin ise yurt dışında olduğu belirlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Jandarma ekipleri, 19 şüpheli için İstanbul merkezli, Mersin, Konya, Gaziantep, Adana, Bursa, Van, Kırklareli, Hatay, Şanlıurfa ve Kütahya illerinde benzer zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 17 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden fazla sayıda cep telefonu, telefon hattı ve bilgisayar ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 12 şüpheli tutuklandı. 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Haberin Devamı‘ÜZERİME İKİ FİRMA AÇILDI’Şüpheli A.Ö. ifadesinde “A.K. ve M.K.’nin yönlendirmesi ile bilgi işlem ve hun tanıtım adlı iki firma açtım. Firmaların internet bankacılığını kapalı ve kapanması için ticaret odasına başvurdum. Firmalar ile ilgili açılan banka hesapları ve gsm numaralarını A.K. isimli şahsa verdim. Herhangi bir dolandırıcılık eyleminde bulunmadım” dedi. Adına kayıtlı şirketler olduğunu söyleyen şüpheli Ü.A. ifadesinde ise, “müşteki şahsı tanımıyorum, hesaplarımı arkadaşıma vermiştim. Hesaplar üzerinden yapılan işlemlerde herhangi bir bilgim yok. Kripto alım satımı yapıyorum” dedi.
News
