Maliye’den 3 milyar TL’lik sahte fatura tespiti

Haberin DevamıAA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgiye göre, Vergi Denetim Kurulu, düzmece fatura başta olmak üzere vergi kaçakçılığı mücadelesinde yeni çalışmalara sürat verdi.Sahte fatura kullanan organizasyon ve yapılara odaklanan vergi müfettişleri, düzmece fatura meydan ve düzenleyen kişiler olmak üzere, muhasebe işlemlerini de inceliyor. Ekipler, teknik bilgi ve uzmanlıklarıyla bu süreçlere iç olan meslek mensuplarını da lens altına aldı. Bazı meslek mensuplarının, hizmet verdiği mükelleflerin aka bölümünün düzmece fatura düzenleyicisi veya kullanıcısı olduğu, aralarında yoğun fatura trafiği bulunduğu belirlendi.Konuyla ilgili yapılan geniş kapsamlı bir çalışmada, hakkında mesleki kurallara uymaması nedeniyle disiplin cezası verilmesine ilişkin 500 raporu bulunan bir mali müşavirin halen aktif olarak bu görevi yürüttüğü, beyannamesini verdiği mükelleflerin tamamına yakınının düzmece vesika düzenleyicisi olduğu, öbür bir çalışmada ise serbest muhasebeci ve mali müşavirler tarafından yönetilen ve organize şekilde hareket ettiği anlaşılan yaklaşık 100 şirketin 2 bin 500 mükellefe düzmece fatura düzenlediği tespit edildi.Haberin DevamıBu çalışmalar neticesinde meslek mensuplarıyla ilgili risk kriterleri yeniden belirlenecek, çalışmalarda bilhassa yapay zeka imkanlarından da yararlanılacak.Bakanlığın yürüttüğü analiz ve değerlendirme çalışmaları neticesinde, düzmece vesika düzenleme riskinin yüksek olduğu belirlenen ve bu nedenle mükellefiyetleri terkin edilerek incelemeye alınan kişilerden fatura meydan yaklaşık 4 bin 500 aka mükellefin ilk aşamada yaklaşık 3 milyar liralık düzmece fatura kullanımıyla ilgili izaha davet edilmesi kararlaştırıldı. Bu davete icabet etmeyenler hakkında ise fiilin ağırlığına göre vergi kaçakçılığı suçu yönünden işlem yapılması öngörülüyor. Gözden KaçmasınBakan Uraloğlu: Narin cinayetinde WhatsApp mesajları için META'yla görüşmeye devam ediyoruzHaberi Görüntüle"DÜNYA ÖRNEKLERİNE UYGUN DÜZENLEME YAPILACAK" Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin değerlendirmesinde, vergi suçunu oluşturan kaçakçılık fiillerini işleyenlerle ilgili yeni çalışma yürüttüklerini belirtti.Şimşek, "Bu yeni strateji çerçevesinde dünya örneklerinde olduğu gibi fatura, fiş düzenlemeyenlerin tespiti ve cezalandırılmasıyla organize hareketlerle vergi suçu oluşturan kaçakçılık fiillerini işleyenlerin tespiti ve cezalandırılmasında farklı teknik ve mücadele yöntemlerini devreye alıyoruz." dedi.Haberin DevamıÖzellikle düzmece vesika düzenleyerek işlenen organize vergi kaçakçılığı suçlarında organizasyonu kuran, yöneten, teknik bilgi sağlayan ve menfaati elde eden kişilerin genellikle muhasebe, mevzuat ve hukuk bilen kişiler olduklarına işaret eden Şimşek, organizasyonun açığa çıkmasını önlemek amacıyla birdenbire fazla şirketin içinde bulunduğu katmanlı bina oluşturulduğunu, bu organizasyonlarda bilhassa son dönemde e-arşiv faturalarının kullanıldığını, bu işlemleri gerçekleştirmek üzere sisteme kaydedilen telefon numaralarının takibi iç geniş kapsamlı çalışmalar yürütüldüğünü bildirdi.Bakan Şimşek, bu bina nedeniyle düzmece vesika düzenleme yönünden riskli bulunduğu için incelemeye sevk edilen şirketlerde muhatap bulunamadığını anlatarak, şunları kaydetti:Haberin Devamı"Bu noktada organizatörün tespiti amacıyla yeni dönemde yapay zeka imkanlarının yanında emniyet ve jandarmanın kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele birimleriyle işbirliği yaparak teknik altyapımızı güçlendiriyoruz. Organize kaçakçılık fiilleriyle mücadele için Vergi Denetim Kurulu bünyesinde özel bir ekip oluşturulması ve izleyen dönemde yapılacak mevzuat değişiklikleriyle dünya örneklerinde olduğu gibi bu incelemeleri yapan vergi müfettişlerine farklı inceleme ve soruşturma yetkilerinin verilmesi de gündemimizde. Vergi kaçakçılığının en yaygın aracı olan düzmece fatura kullanımlarını engellemek amacıyla yeni dönemde bilhassa faturanın kullanıldığı dönemde tespiti ile suç fiillerinin cezalandırılması sağlanacak. Suç fiili olarak mevzuatta yer alan, bilerek düzmece fatura kullanılmasıyla ilgili kriterlerin gözden geçirilerek işlenen kaçakçılık fiillerinin cezasız kalmaması yönünde çalışma yürütüyoruz. Yürüttüğümüz tüm bu çalışmalarla vergide adalet ve etkinliğin artırılması yönündeki hedefimize katkı sağlıyor, kayıt dışıyla mücadeleden taviz vermiyoruz."